一个神秘电话,公明上村29人传销窝点被端!

公明大小事2020-09-15 06:39:36


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一名声称自己陷入传销组织的男子打电话报警,警方在核查追踪过程中,竟挖出一个隐藏在背后的诈骗团伙。近日,深圳光明警方从一个报警电话入手,打掉一个29人诈骗团伙。


抓捕现场


2月9日,光明公安分局公明派出所接到一个奇怪的报警电话,报警人只在电话中说了一句“我被骗入传销组织,不方便说话”,民警提示其可以用短信报警,却没有收到回答,之后更是杳无音信。


这通奇怪的报警电话引起了民警的警觉。凭着多年打击网络传销及交友诈骗的经验,民警判断受害人陷入传销窝点,且很有可能是由时下流行的交友诈骗引起的。公明派出所立即抽调精干民警组成专案组,对报警信息进行追踪、核查。


由于只确定报警人位于公明辖区,没有更多信息,这给专案组的工作带来了极大的不便。


专案组一方面通过网络数据进行分析,另一方面在辖区开展大量的走访摸排。数日的不间断侦查,公明旧村的几处出租屋走进了民警的视线:出租屋每日进出人员极少,可消费的伙食饭量却十分惊人,且出租屋内并没有本地人员,民警判断这些出租屋就是该网络传销窝点。


随后的侦查更是验证了民警的判断。警方发现,该出租屋内隐藏着一个人员众多的网络交友诈骗团伙,作案涉及广东、福建、江西、河南、四川、云南、海南、陕西等三十多个省市,涉案达上百余宗。为了不打草惊蛇,专案组加强对该窝点盯梢的同时,马不停蹄地开始巩固证据、寻找案源及受害人。


经过近两个月的侦查和证据收集,抓捕时机终于成熟。3月30日早7时许,公明派出所案件队民警全体出动,兵分三路,对隐藏在公明上村社区数个出租屋的犯罪嫌疑人同步实施抓捕,现场共抓获嫌疑人29名,当场缴获作案手机60部、平板电脑10部、作案银行卡50张以及100余本“交友剧本”。

警方缴获的作案工具


嫌疑人到案后,专案组又迅速投入审讯工作中。其中一名嫌疑人黄某(男,24岁)交代,团伙“业务”以网络诈骗为主,兼具传销的性质,团伙成员会通过推销美容产品的方式来“拉人头”,被骗来的人员又会被“洗脑”成为团伙实施交友诈骗的成员,实施交友诈骗时会换上各种美女头像和图片内容的个人主页,通过社交APP去添加陌生的男性“好友”,之后再以各种名目实施诈骗。警方了解到,这些“客户”或是“好友”基本都是通过社交APP中的功能随便查找添加的。



被抓获的嫌疑人


目前,黄某等18名嫌疑人已被光明警方依法刑事拘留处罚,案件仍在进一步核查、跟进、侦办中。


其实这些传销骗局

大多都是换汤不换药,套路都是一样的

但是总有人面对诱惑的时候

意志不够坚定,最终陷入了传销的漩涡



下面就给大家盘点一下那些

丧心病狂的骗局

希望能给大家提个醒,一定要远离他们!

1


最常见的骗局


借贷平台,金交所,文交所,看收益,吐本金,实为庞氏骗局,例如:


e租宝


从2014年成立到2015年末跑路,用了一年多的时间,将累计交易发生额做到高达700多亿元,实际非法集资500多亿元,涉及90余万人。




昆明泛亚


号称是全球最大的稀有金属交易所,涉及22万人,430亿资金追讨无门。



上海中晋


至案发时,未兑付金额达52亿元,涉及投资者1.28万余名。



上海快鹿


截至2015年2月,仅快鹿旗下东虹桥小贷共发放贷款万余笔,累计金额近160亿元;金鹿财行在2015年累计从28540名投资者处募集投资159亿元。


无论此前快鹿集团如何卖资产,恐怕都难以贴补这个窟窿。


温州书画宝骗局



浙江世尊



炎黄文交所骗局



胜威国际集团



MMM理财骗局



云世纪SKY理财骗局



御花园理财骗局



马来西亚保绿木拆分盘




此外,还有中民福祉无忧天使互助平台,金汇泰网络互助,fifa精算投资优选平台,ACL拆分盘、鸿遵付,藏宝网,密语APP,各种邮票电子盘、原始股骗局。



2

最泛滥的骗局


微商传销,微微我心,层层分明,例如:

湖北咸宁“云在指尖”



湖南安化黑茶传销



南京天策金粮



龙爱量子



打着量子科技的噱头进行的新型传销诈骗,稍微有点理科常识的人都知道龙爱量子的产品和量子科技无关。目前已被深圳公安局查封,深圳电视台曝光。


视频资料


513积分项目



疏通经络DDS仪器骗局





此外,还有隆力奇168共享经济平台、德加D+ 7 Mall微商骗局、NHT global(然间环球)、****传销、云集微店、湖南铁皮石斛等等。

河南许昌“诚信买卖宝”案,网络传销,涉及全国20多个省市自治区、注册会员80余万个、涉案金额200亿余元;

山东蒙阴“南京国通”案湖北京山“南京国通”案,涉案人员51万余人,涉案金额1.4亿元;

吉林长春“中山盛仕铭”案,从2014年10月至2016年5月16日,该公司在吉林省共发展会员5387人,获得收入共计34229900元;

安徽合肥“云梦生活”案,至案发,该传销组织已发展注册会员多达28万余人,层级达214层,交纳会费人员达3万余人,涉案金额高达2.8亿元。





3

最高明的骗局


精神洗礼,连心术,心灵鸡汤+宗教灌输,洗脑N次方,例如:


创造丰盛心灵培训



4

最隐蔽的骗局


消费返利,伪装者,合法外衣消费模式防不胜防,例如:


人人公益



上线一个月,非法集资超10亿元。


万家购物



董事长被判15年涉案金额240亿。


大唐天下



麦点商城



之道出行



CEO谢文峰消失,无网约车许可证,上万司机资金被套。


万协云商



以商户“刷单”为由,封闭5万商户账号,违法扣留6亿资金。


江苏联宝,原扬州宝缘,欧年宝诈骗





5

最时髦的骗局


虚拟货币,新概念外汇跟单,打着国际化口号忽悠吸粉,例如:


虚拟货币



张健五行币,下线多达18万人,传销头目宋密秋已被中国警方抓获;

亚欧币,诈骗40亿元,7万余人被骗一空;

GCB光彩币,注册会员数十万,涉案金额上亿元;

EGD网络黄金,注册会员50万人,涉案金额109亿;

万福币,注册会员13万人,涉案金额20亿元;

暗黑币,注册会员3万多人,涉案金额15亿;

维卡币,注册会员180万人,涉案金额6亿余元;

莱汇币,注册会员20万人,涉案金额5亿余元;

Discovery 摸金派π、克拉币、DGC共享币、百川币、麦格币、恒星币、Gem Coin珍宝币、FC 赫尔币、开心理财网、蒂克币、BGB贝格邦、BBT金币、OFC万维币、马克币、利阁币、雷达币、摩哈币、中国物联网数字货币中心。


外汇骗局



此外,还有IGOFX新概念外汇,JJPTR(解救普通人)外汇骗局,沃尔克外汇,PTFX外汇跟单


6

最无耻的骗局


养老投资,核心百善孝为先,保健+旅游+产品,争锋相对,例如:


老妈乐





WV梦幻之旅



saivian赛比安



7

最无德的骗局


慈善骗局,爱心传递,以爱之名,实为诈骗,例如:


善心汇




一点公益




此外,还有民族资产解冻骗局;“振兴中华慈善基金会”等。



8

教你识破这些骗局


最初级的金融诈骗,是各种短信电话。

概括起来就是:我是房东我在外地,我是法院你有传票,我是路人你孩子住院了,我是你的QQ好友电话欠费了,我是老板快帮我垫钱,我是你朋友连我的声音都听不出来吗?我是《财经郎眼》节目组恭喜你中奖了,我是香港富婆愿付巨款求孕。

我管你谁,只要别让我转账别的都行,累点倒是不怕。

能被这种初级诈骗骗走钱的人,我只能说被骗的钱,是智商税,所以明星被骗的比较多。对付这种初级诈骗你只需要记得一点:绝不转账。记得,真正需要用钱的人,是不介意来你家里拿现金的。


中级的金融诈骗,是非法集资。

这类骗局的特点是通过街头发传单、召开投资说明会等方式向投资人许诺返利啊,高额利息等。诈骗的项目也是千奇百怪,有集资植树造林学雷锋的,有集资卖给你原始股做梦的,有炒作稀有金属学泛亚的,还有集资研究外星生命的。你们集资那点钱就别研究外星生命了,还是留着研究自己的智商如何达到人类的平均值吧。

非法集资者开始是按时足额兑现先期投入者的本息,吸引你投入更多的本金,等达到一定规模后,就秘密转移资金,携款潜逃。这类非法集资主要面对老人,所以一定记得告诉你父母:如果有人说你投资可以赚大钱,你要问凭什么,因为对方又不是你亲生的儿子。


高级的金融诈骗,是庞氏骗局。

庞氏骗局其实很简单,就是用后来者的钱来支付老投资者的利息。比如e租宝。

目前互联网+掩盖下的庞氏骗局花样繁多,你且记住一点:你想从自己根本不了解的事情中去获得超过15%的回报,请去照照镜子问自己一个问题:

难道是我长得漂亮吗?

如果你长得不漂亮,你干嘛想得那么美呢?

如果你长得很漂亮,你去干点正事不行吗?

曾氏财姜撞奶

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